Діаманти, хутра, одяг від кутюр і навіть паб в Лондоні: Куди йшли "відмиті" у "Руській пральні" гроші

Одной из главных тем на этой неделе в западных СМИ стала громкая история с отмыванием российских денег через иностранные банки.

Группа мошенников в период с 2011-го по 2014 год вывела из России не менее 22 миллиардов долларов (по некоторым данным, сумма была гораздо больше — до 80 миллиардов долларов) по одной и той же схеме. Называют ее либо «Глобальной прачечной», либо «Русской прачечной». Схему удалось раскрыть благодаря международному журналистскому расследованию, в котором приняли участие более 60 журналистов из 32 стран. Они говорят, что вся картина этого масштабного отмывания стала понятна после так называемого панамского скандала — обнародования документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая на протяжении многих лет помогала сильным мира сего открывать компании в офшорных зонах. Благодаря этому удалось проследить десятки тысяч транзакций, вызывавших подозрения.

«Русская прачечная» работала по следующему принципу. Две компании, зарегистрированные, как правило, в Великобритании или на Кипре, заключали между собой договор займа на десятки, а то и сотни миллионов долларов. При этом ни заимодавец, ни заемщик не имели никаких активов и не вели реальной деятельности. Соглашение между ними было фиктивным, но поручителями по нему выступали российские фирмы-однодневки и обязательно граждане Молдовы.

Когда приходил срок платить по займу, должник заявлял, что денег у него нет. Тогда заимодавец обращался с иском в суд Молдовы, поскольку среди поручителей был гражданин этой страны. В суде ответчик полностью признавал исковые требования, решение выносилось в пользу истца. И, как по заказу, после этого на счетах российской фирмы-однодневки, также значившейся поручителем, находились необходимые средства. По решению суда их взыскивали. Сначала они переводились в Молдову, оттуда — в Латвию. Уже из Латвии деньги уходили в другие страны Евросоюза, причем транзакции осуществляли крупные банки с солидной репутацией.

Отмытые средства попали на счета 5140 компаний в 96 странах мира! Они осели в Дании, Великобритании, Гонконге, на Кипре, в Швейцарии, Германии, США. Журналисты установили, что на эти средства затем покупались бриллианты, алмазы без огранки, меха и одежда от кутюр, предметы интерьера, созданные известными дизайнерами. Некий россиянин оплатил «деньгами из прачечной» обучение своего сына в престижной частной школе в английском графстве Сомерсет. Известно также, что на отмытые по данной схеме средства были приобретены паб в лондонском районе Блумсбери и загородный дом в Кенсингтоне. Были и курьезные покупки. Например, некий заказчик из Москвы приобрел в Германии 15 тонн слоеного теста.

Российская «Новая газета» сообщает, что фирмы-однодневки регистрировались в основном на пенсионеров. С одним из таких «бизнесменов» изданию удалось поговорить. Москвич Николай Горохов рассказал, что однажды прочитал объявление в газете — предлагали за 800 рублей стать учредителем компании. Деньги были очень нужны, пенсионер согласился. В итоге Горохов был оформлен директором в 36 фирмах! За каждую получил обещанные 800 рублей. От него требовалось только подписать документ о регистрации и заявление на открытие счета в банке. Одна из компаний Горохова — общество с ограниченной ответственностью «Легат» — выступила поручителем по договору о займе на 400 миллионов долларов, заключенному между двумя зарегистрированными в Великобритании компаниями. Деньги со счета фирмы «Легат» были списаны по решению одного из районных судов Кишинева.

Кстати, в Молдове за последние три года оказались на скамье подсудимых 14 бывших судей, принимавших решения по заказу «Русской прачечной». Под следствием находятся также судебные приставы и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдовы. А у латвийского банка Trasta Komercbanka, в котором были открыты счета фиктивных британских и кипрских компаний, в 2016 году отозвали лицензию.